工行邵东支行积极协助侦破一起电信诈骗案件

【时间:2020-05-29 12:52】【来源:邵阳新闻在线【字体:

邵阳新闻在线讯 (通讯员 肖宗国 申大勇) 工商银行邵东支行主动配合人民银行等监管部门和公安部门坚决打击电诈违法犯罪行为,近日,成功配合邵东市公安局,侦破了一起犯罪分子涉嫌利用对公账户从事电讯网络诈骗活动的案件,受到公安部门、人民银行充分肯定。 

4月17日晚,邵东市公安局办案人员在检查涉嫌对公账户某商贸有限公司的开户资料的合规性时,该行不但及时召集相关工作人员加班加点向公安人员及时全面提供开户时的资料、涉嫌人的照片等,日后又多次安排专人配合公安人员查找公司的经营场地,与此同时,该行还在核查的当晚,主动向公安部门通报了与之相关联的某劳务有限公司交易异常的行为,并于第二天上午立即对该账户采取止收止付措施,有效防范了电诈风险的扩大。 

在侦办核查这起电诈案件关于该行开户管理时,邵东公安、人民银行部门认为邵东支行受理开户的流程依法合规,没有任何违法行为,同时对该行积极配合迅速侦破这起电诈案件中所表现出尽职尽责的担当精神给予充分肯定和高度评价。

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责任编辑:曾小慧

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